Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

ZGADZAM SIĘ
ZGADZAM SIĘ
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Przelewy zagraniczne – ważne zmiany

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.

  1. Afganistan
  2. Albania
  3. Bahamy
  4. Barbados
  5. Botswana
  6. Burkina Faso
  7. Filipiny
  8. Ghana
  9. Haiti
  10. Irak
  11. Iran
  12. Jamajka
  13. Jemen
  14. Kajmany
  15. Kambodża
  16. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
  17. Kuba
  18. Maroko
  19. Mauritius
  20. Mjanma/Birma
  21. Myanmar
  22. Nikaragua
  23. Pakistan
  24. Panama
  25. Senegal
  26. Sudan Południowy
  27. Syria
  28. Trynidad i Tobago
  29. Uganda
  30. Zimbabwe
  31. Vanuatu